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河北万杰机械科技股份有限公司董事换届公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2023年 4月 11日审议并通过：
提名王永革女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,200,000股，占公司股本的 39.23%，不是失信联合惩戒对象。
提名胡永杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,060,000股，占公司股本的 4.07%，不是失信联合惩戒对象。
提名倪建宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,740,000股，占公司股本的 6.69%，不是失信联合惩戒对象。
提名倪小辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,200,000股，占公司股本的 4.62%，不是失信联合惩戒对象。
提名胡心茗女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,000,000股，占公司股本的 7.69%，不是失信联合惩戒对象。
提名马晓娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名宋慧平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届属于第二届董事会届满正常换届，保证公司董事会工作的正常开展，未对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《河北万杰机械科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
河北万杰机械科技股份有限公司
董事会
2023年 4月 12日
